Chính Sách Chống Rửa Tiền
Cập nhật lần cuối: 2026-04-30
1. Cam Kết Chống Rửa Tiền
IBET88 cam kết mạnh mẽ trong việc ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CTF). Chúng tôi tuân thủ đầy đủ các quy định của PAGCOR và các tiêu chuẩn quốc tế do Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) đề ra. Mọi giao dịch trên nền tảng IBET88 đều được giám sát liên tục bởi hệ thống phát hiện gian lận tự động kết hợp với đội ngũ tuân thủ pháp lý chuyên nghiệp. Chúng tôi có nghĩa vụ báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Xác Minh Danh Tính (KYC)
Để tuân thủ các quy định AML, IBET88 yêu cầu tất cả người dùng hoàn thành quy trình Xác minh Danh tính Khách hàng (Know Your Customer — KYC). Quy trình này bao gồm: • Xác minh danh tính: cung cấp ảnh CMND/hộ chiếu còn hiệu lực. • Xác minh địa chỉ: hóa đơn điện/nước hoặc sao kê ngân hàng trong vòng 3 tháng. • Xác minh nguồn gốc quỹ: chứng minh nguồn tiền hợp pháp đối với các tài khoản giao dịch lớn. Chúng tôi có quyền yêu cầu tài liệu bổ sung bất kỳ lúc nào và có thể tạm giữ giao dịch trong khi chờ hoàn tất xác minh.
3. Giám Sát Giao Dịch
IBET88 áp dụng hệ thống giám sát giao dịch liên tục để phát hiện các hoạt động bất thường, bao gồm: • Các giao dịch có giá trị bất thường so với lịch sử hoạt động thông thường của tài khoản. • Chuỗi giao dịch nạp/rút liên tiếp không có hoạt động cá cược đáng kể. • Sử dụng nhiều phương thức thanh toán khác nhau trong thời gian ngắn. • Các giao dịch từ địa chỉ IP hoặc thiết bị có liên quan đến hoạt động gian lận đã biết. • Cách chơi không nhất quán và có dấu hiệu cố ý tạo giao dịch phức tạp.
4. Báo Cáo Hoạt Động Đáng Ngờ
IBET88 có nghĩa vụ pháp lý phải báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho Cơ quan Tình báo Tài chính Philippines (AMLC) và các cơ quan liên quan theo Luật Chống Rửa Tiền hiện hành. Việc báo cáo này được thực hiện bảo mật hoàn toàn. Người dùng không được thông báo khi tài khoản của họ bị báo cáo ("tipping-off" bị cấm theo luật). Việc cố ý cản trở quy trình báo cáo là hành vi phạm tội nghiêm trọng.
5. Chính Sách Không Chấp Nhận Tiền Mặt
IBET88 không chấp nhận tiền mặt cho bất kỳ giao dịch nào. Tất cả các khoản nạp tiền phải được thực hiện thông qua các phương thức thanh toán điện tử được phê duyệt, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử và các cổng thanh toán được cấp phép. Tên tài khoản thanh toán phải khớp với tên tài khoản IBET88 đã được xác minh. Chúng tôi không chấp nhận thanh toán từ bên thứ ba.
6. Đào Tạo và Tuân Thủ Nội Bộ
Toàn bộ nhân viên IBET88 được đào tạo thường xuyên về các quy định AML/CTF và có trách nhiệm báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ mà họ phát hiện trong quá trình làm việc. Chúng tôi duy trì một Bộ phận Tuân thủ Pháp lý độc lập chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi chính sách này và cập nhật theo các thay đổi pháp lý. Mọi vi phạm chính sách AML nội bộ sẽ được xử lý nghiêm khắc theo quy định kỷ luật và pháp luật hiện hành.